La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó reformas a cinco leyes para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado. Con estas modificaciones, el país busca reforzar la transparencia financiera y cerrar espacios a actividades ilícitas que amenazan la seguridad y la economía nacional.
Entre los cambios más importantes está la obligación de identificar con mayor claridad a los beneficiarios finales de empresas, cooperativas y otras estructuras jurídicas. Esto permitirá conocer quiénes están realmente detrás de estas organizaciones y evitar que sean utilizadas como fachada para ocultar dinero o recursos de origen ilegal.
La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia señaló que estas reformas también fortalecen la Unidad de Análisis Financiero y actualizan el Código Penal, brindando a las autoridades mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar delitos vinculados al crimen organizado y redes transnacionales.
